ARS: Un análisis de redes sociales del cártel de Sinaloa

Un análisis en redes sociales de Genaro García Luna y sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Small Wars Journal


Un análisis en redes sociales de Genaro García Luna y sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa


Francisco Sollano Jr.

Este artículo es un estudio de investigación de métodos mixtos sobre Genaro García Luna, exjefe de la policía federal mexicana, y sus vínculos conel Cartel de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos involucrados en la organización criminal de 2003 a 2008. Este estudio explora el papel y la influencia de funcionarios mexicanos corruptos que permitieron un tráfico ilegal seguro y eficiente de drogas dentro de México y hacia los Estados Unidos, así como . Para encontrar las conexiones y crear un análisis de redes sociales (ARS) en el programa analítico, UCINET,[1] se utilizaron varias fuentes de datos, como documentos judiciales. La información se obtuvo a través de documentos judiciales oficiales de EE. UU., como acusaciones, testimonios oficiales y transcripciones de audiencias. Los investigadores que deseen aplicar el ARS en un contexto criminológico puedentener confianza en los datos recopilados de diferentes tipos de registros judiciales, especialmente cuando el enfoque de la investigación se centra en las personas en términos de su posición dentro del grupo delictivo.[2]

Los hallazgos de la información y de la red mostraron que los actores con mayor centralidad de intermediación eran también los líderes de sus respectivas organizaciones. Los hallazgos también demostraron en un análisis de dos facciones que muchas personas que trabajaban para el gobierno mexicano estaban en la facción perteneciente al Cartel de Sinaloa y viceversa, lo que sugiere un alto nivel objetivo de interconectividad entre los funcionarios del gobierno y los narcotraficantes. Estos resultados sugieren que la participación y el papel de los funcionarios corruptos dentro del crimen organizado es crucial para facilitar los objetivos de las organizaciones criminales, contribuyendo así y apoyando la literatura existente sobre corrupción y crimen organizado. Cabe señalar que no se asume que todas las personas encontradas en este estudio son culpables o se ha probado que lo son mediante condena en un tribunal de justicia.La presunción de inocencia es un concepto importante que se aplica a los actores discutidos aquí.

Introducción

Genaro García Luna fue una vez un funcionario de alto rango del gobierno mexicano. Más específicamente fue Secretario de Seguridad Pública de México y antes de eso fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Establecida el 1 de noviembre de 2001, la AFI era la agencia federal de investigación de México y estaba a cargo de investigar delitos federales como el secuestro y el narcotráfico. Posteriormente, la AFI se disolvió y se le cambió el nombre a lo que alguna vez se conoció como la Policía Federal Ministerial ( PFM) y ahora la Guardia Nacional.[3] También formó parte del gabinete presidencial de 2006-2012 encabezado por el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Según un conocido traficante, Edgar Valdez Villareal, también conocido como “La Barbie”, García Luna comenzó a recibir sobornos de organizaciones criminales. Esa fue la única evidencia conocida disponible para el público hasta 2018, cuando Jesús “El Rey” Zambada García testificó en los Estados Unidos contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.Juicio de Loera. “El Rey” admitió que conoció y entregó más de tres millones de dólares a Genaro García Luna en dos ocasiones distintas. “El Rey” aseguró haber sobornado a la Secretaría de Seguridad Pública para la protección de los integrantes y operaciones ilegales del Cártel de Sinaloa. Según otro conocido traficante de nombre Sergio Villareal Barragán, también conocido como “El Grande”, García Luna y Luis Cárdenas Palomino colaboraron con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyvas.[4] Esto motivó una investigación por parte del gobierno de los EE. UU. sobre el Sr. García Luna y sus vínculos con organizaciones criminales, específicamente el Cartel de Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa es una importante organización criminal involucrada en el tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros tipos de delitos, con sede en el estado mexicano de Sinaloa. Según Jones, “El Cártel de Sinaloa nació de la disolución del Cártel de Guadalajara tras el traspaso de Miguel Ángel  Félix Gallardo a una nueva prisión de máxima seguridad.”[5] Esta organización también trafica narcóticos a nivel internacional, principalmente a los Estados Unidos debido a su posición geográfica y proximidad a la frontera. Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue considerado el líder, junto con su socio cercano, Ismael “El Mayo” Zambada García, del Cártel de Sinaloa desde fines de la década de 1990 hasta su extradición a Estados Unidos en 2017.[6] El Cartel de Sinaloa pudo crecer enormemente hasta el punto en que la organización podía sobornar e influir en los altos funcionarios del gobierno para proteger el cartel y sus objetivos. Esto permitió que el Cártel de Sinaloa y sus miembros siguieran operando ilegalmente. Con la ayuda de funcionarios mexicanos corruptos, como Genaro García Luna, la organización criminal liderada por “El Mayo” y “El Chapo” logró lucrar y ganar millones, si no miles de millones,de dólares en ingresos ilegales.

Revisión de literatura

El autor ha investigado otros estudios para comprender mejor cómo el SNA y la información disponible públicamente podrían usarse para describir una red criminal como la red Genaro García Luna. Investigaciones anteriores se han centrado en el uso de conversaciones de escuchas telefónicas que incluían un SNA de los contactos telefónicos en una organización de tráfico de heroína.[7] Otros estudios han centrado sus esfuerzos en analizar y comprender la relación entre los actores que se comunican a través de las plataformas de redes sociales.[8] Sin embargo, este análisis se basa en estudios previos en esta área que triangulan entre SCN cuantitativo y métodos cualitativos en forma de método mixto. Además, se basa en el análisis de redes criminales (CNA), un método de análisis importante y efectivo para conceptualizar macrofenómenos criminales complejos como la red de Genaro García Luna.[9] El uso de más de una fuente de datos no solo puede ayudar a definir una red con precisión, sino que también evita las limitaciones que conlleva el uso de una sola fuente de datos. Múltiples fuentes permiten una construcción más confiable de una red al tiempo que limitan la validez o los problemas de datos faltantes.[10]

Métodos

El autor buscó documentos judiciales oficiales de EE. UU., incluidas acusaciones, testimonios y transcripciones, obtenidos de PACER, que es el sistema de acceso electrónico de los tribunales federales. Entre los documentos más destacados se encuentran la Acusación de Superación de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada[11], la Acusación de Superación de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García[12], la Acusación de Ángel Domínguez Ramírez Jr.,[13] entre otros. Una acusación de reemplazo es igual que cualquier otra acusación, pero puede incluir diferentes cargos, nuevos cargos o agregar nuevos acusados. Una vez que un gran jurado devuelve una acusación de reemplazo, reemplaza (reemplaza) la acusación original.[14] También se obtuvo información a través de comunicados de prensa de sitios web del gobierno de EE. UU., medios de comunicación de código abierto,y del libro “El Licenciado” de J. Jesús Lemus, periodista mexicano[15]. El autor utilizó UCINET y NetDraw para codificar, analizar y presentar los resultados de la información recopilada.[16] 

Este artículo se desarrollará en las siguientes secciones. Primero, brindará antecedentes históricos y una revisión de la literatura sobre el Cartel de Sinaloa y su relación con el gobierno mexicano. En segundo lugar, describirá el análisis de redes sociales (SNA) y los métodos utilizados en este estudio. Esta sección incluirá una discusión de los documentos judiciales clave encontrados y los métodos y software utilizados para codificar y crear las redes a partir del conjunto de datos cualitativos. Por ejemplo, es fundamental definir qué es un lazo/borde en el análisis de redes sociales. En tercer lugar, presentará los resultados del análisis de la red social y los analizará. En cuarto y último lugar, este artículo proporcionará evaluaciones finales y hará recomendaciones de política.

Limitaciones

Hay ciertas limitaciones con esta investigación que deben tenerse en cuenta y deben reconocerse al leer la literatura de este estudio. La información que se encuentra en la Acusación de Superación de los Estados Unidos contra Ángel Domínguez Ramírez Jr.acusa a quince personas involucradas en el tráfico ilegal de drogas. También hay más personas, además de las quince antes mencionadas, que fueron acusadas en la misma acusación pero cuyos nombres fueron redactados. Las redacciones se realizan para proteger la información crítica y confidencial. Por lo tanto, para esta investigación solo se mantuvo en los diagramas para el análisis de redes sociales al líder del Cártel Seguimiento 39, Ángel Domínguez Ramírez, Jr.[17]. No se especificó el papel de cada actor en la red Seguimiento 39, excepto Ramírez Jr. La acusación no aclara ni incluye detalles específicos que mencionen qué papel jugaron los actores dentro de la red, lo que resultó en una red artificialmente densa que el autor consideró poco confiable y, por lo tanto, excluyó.

Como se mencionó en la sección de investigación futura, Estados Unidos v. Genaro García Lunael juicio aún continúa. Hay evidencia que ha sido presentada por el gobierno de los Estados Unidos pero aún no está disponible para el público en general. Si la evidencia alguna vez se hace pública, los hallazgos pueden ayudar a este estudio a comprender mejor la red social en términos de centralidad, puntos de corte y facciones. Evidencia adicional podría revelar otros lazos cambiando así la topología de red existente. Es posible que se revelen actores clave adicionales con sus propias facciones. El juez federal de distrito, Brian Cogan, juez designado para el caso de Genaro García Luna, aún no ha emitido un veredicto sobre si el acusado es culpable o inocente. Aunque es importante señalar que el juez Cogan ha negado la solicitud del Sr. García Luna de ser liberado bajo fianza.

Macrocorrupción y cooptación institucional

Como se mencionó anteriormente, el autor considera que la red de Genaro García Luna es una estructura mucho más compleja. Las variadas conexiones, entre diferentes funcionarios gubernamentales de alto rango y actores clave de varias organizaciones criminales, desvían a la red de los conceptos tradicionales de corrupción hacia un concepto de “macrocorrupción”. El análisis de este tipo de redes se aleja de las metodologías tradicionales vigentes para comprender mejor cómo operan y funcionan estas redes a nivel macro.[18] Una macrored de corrupción consiste en la participación de poderosos agentes sociales en diversas escalas y territorios a través de procedimientos, acuerdos y mecanismos innovadores[19].

Esta red también tiene aspectos de cooptación institucional en su interior. Esto significa que la red Genaro García Luna cae en el escenario en el que agentes lícitos públicos y privados, como candidatos, funcionarios públicos y empresarios, establecen acuerdos y cooptan no sólo a agentes lícitos sino también a agentes ilícitos, como los narcotraficantes, y viceversa, lo que resulta en una coordinación de intereses mutuos.[20] Los hallazgos sobre esta red de macrocorrupción y cooptación respaldan la teoría de que las organizaciones criminales, como los cárteles, no pueden operar de manera eficiente o crear una cadena de suministro internacional sin la ayuda de personas internas, como funcionarios gubernamentales corruptos  .

Figura 1. Red Genaro García Luna: lazos y conexiones

(Diseño: MDS no métrico de distancias geográficas)

La figura 1 es el resultado de la codificación de conexiones en la red social Genaro García Luna. El diagrama consta de veintidós individuos diferentes. Diez de estos actores alguna vez estuvieron involucrados o alguna vez ocuparon cargos en el sistema militar, policial o de administración pública del gobierno mexicano. Once de estos actores son, o alguna vez fueron, miembros del Cártel de Sinaloa. Un actor era el líder del Cartel Seguimiento 39. La realización exitosa del SNA requiere datos que informen sobre vínculos o relaciones entre pares de individuos dentro del grupo.[21] La red de Genaro García Luna es una red de co-delincuentes construida sobre conexiones operativas como se describe en las acusaciones y otras fuentes, debido a que los diferentes grupos/organizaciones están involucradas en las mismas actividades ilegales.

Topología de la red

La topografía de la red es la estructura de la red e incluye diferentes métricas como el tamaño, el diámetro, la distancia promedio, la fragmentación, la densidad y la centralización (consulte la Tabla 1).[22]

Tabla 1. Medidas de toda la red

Este es un factor importante a tener en cuenta en el análisis de redes sociales, ya que puede informarnos sobre la ubicación de los actores, sus posiciones dentro de la red y lo que eso significa para la estructura general de la red. En el SNA de la Figura 2 de Genaro García Luna se hicieron varias observaciones. Primero, los actores del medio al lado derecho de la red están todos involucrados en posiciones dentro del gobierno mexicano, excepto Sergio Villareal Barragán y Edgar Valdez Villareal. Los actores del medio al lado izquierdo de la red están todos involucrados como miembros o líderes del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Seguimiento 39 con la excepción de Iván Reyes Arzate y Armando Espinoza de Benito.El hallazgo significa que los funcionarios gubernamentales de alto rango asociados con los cárteles y sus miembros mantienen una gran distancia entre sí dentro de la red. En cambio, los funcionarios del gobierno envían a miembros de menor rango en los que confían para reunirse con los líderes o representantes de la organización criminal, aunque ese no siempre es el caso.

Según Everton, “…las redes eficaces no pueden ser ni demasiado densas ni demasiado dispersas, ni demasiado centralizadas ni demasiado descentralizadas. En su lugar, deben aterrizar en algún lugar de un continuo entre los dos conjuntos de extremos.”[23] García Luna es el actor más central analizado en la centralidad de intermediación, como se ve en la Figura 3. distancia considerable del resto de los miembros que forman parte del Cártel de Sinaloa. Un enfoque principal para capturar cómo los individuos están integrados en las redes es examinar la distancia. La distancia entre los actores es el número de pasos que toma una señal para ir desde la fuente hasta el receptor.[24] Los analistas generalmente usan una variedad de métricas (en lugar de solo una o dos) en sus intentos de obtener una comprensión general de una red.La visualización de redes es una herramienta útil que puede ayudarnos a visualizar patrones que pueden no ser evidentes con solo mirar tablas de métricas.[25]

Figura 2. Facciones en la Red: Cártel de Sinaloa y Gobierno Mexicano

(Diseño: MDS no métrico de distancias geográficas; Colores/Formas: Subgrupos: 2 facciones; Atributos)

En la Figura 2 los actores fueron separados en dos grupos o facciones. Según Everton, "una facción es una subred en la que cada actor está vinculado a todos los demás actores dentro de su propia subred, pero no tiene vínculos con los actores en otras subredes". [26] Se usaron dos facciones para separar a los actores que actualmente tienen o ocupó un cargo oficial en el gobierno mexicano de los actores que actualmente ocupan o ocuparon un cargo en una organización criminal transnacional como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Seguimiento 39. Cuando el número de subgrupos se elige con base en el conocimiento previo de la red, puede usarse para probar la confiabilidad del análisis de facciones y confirmar algunos aspectos de lo que ya se sabe sobre la red y los actores.[27]

La facción 1 (Figura 2) está representada por los nodos de color rojo. La Facción 1 incluye actores que alguna vez ocuparon un cargo oficial dentro del gobierno mexicano, incluido el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Es importante señalar a tres actores que forman parte de la Facción 2 (Figura 2) pero que nunca ocuparon un cargo dentro del gobierno mexicano: Vicente Zambada Niebla, Pedro Flores y Margarito Flores. Los tres actores han servido como testigos para ayudar al gobierno de los Estados Unidos con pruebas para el juicio penal contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. 

La facción 2 está representada por los nodos de color azul. La Facción 2 incluye actores que son miembros o líderes del Seguimiento 39 y el Cartel de Sinaloa, con la excepción de los actores Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinoza de Benito y Ramón Pequeño García. Estos tres actores forman una camarilla que permitiría uno o más pasajes de información de las redes criminales a Genaro García Luna, y viceversa .

Figura 3. Centralidad de intermediación dentro de la red

(centralidad intermedia)

La medida de centralidad de intermediación se analizó para la Figura 3 anterior. Hay tres actores notables cuyos nodos son más grandes que el resto de los nodos de la red basada en la centralidad de intermediación, que son: Genaro García Luna, Arturo Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera. Aunque la mayor parte de la información puede pasar por los actores centrales de la red, puede que no siempre sea así. La centralidad de intermediación tiene una desventaja y es que los actores menos centrales en la red pueden optar por enviar información a través de rutas más largas, en lugar de las rutas más cortas que tienen los actores centrales. Es importante señalar que Genaro García Luna se desempeñó en el cargo de 2006 a 2012, pero actualmente se encuentra en la cárcel enfrentando un juicio. Arturo Beltrán Leyva está muerto ya que fue asesinado por infantes de marina mexicanos en 2009.Joaquín Guzmán Loera ha sido declarado culpable en un tribunal federal y actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos.

Tabla 2. Centralidad de grado de actor

Una clave esencial de la Figura 3 y la Tabla 2 es señalar los cargos oficiales que los tres actores ocuparon en sus respectivas organizaciones. Guzmá _n Loera era el líder del Cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva era un oficial de alto rango en el Cártel de Sinaloa (hasta una sangrienta disputa que separó a Leyva del cártel) y García Luna era el Secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano. Según Watabe, “Para controlar el flujo de información, un nodo debe estar entre otros nodos porque el nodo puede interrumpir el flujo de información entre ellos. Por lo tanto, la centralidad de intermediación es la medida más adecuada.”[28] La posición y las conexiones de estos tres actores dentro de la red les permite administrar y distribuir la mayor parte de la información dentro de la red. Esto demuestra cuán influyentes son los funcionarios mexicanos corruptos para una organización criminal como el Cartel de Sinaloa y viceversa. El autor consideró que asignar pesos a los lazos que conectan diferentes nodos no es adecuado con la evidencia disponible,por lo tanto excluyó el análisis de este estudio.

Otra observación clave de la Tabla 2 es el papel que juegan los actores menos centrales en la red. El bajo número de vínculos no significa que los actores no puedan ser influyentes dentro de la red. Los lazos débiles son importantes porque forman puentes cruciales para unir otros grupos de nodos que de otro modo no estarían conectados. Los vínculos débiles también brindan un mayor nivel de seguridad, ya que son más difíciles de detectar que los vínculos fuertes.[29]

La fuerza de los lazos, para este estudio, se define en base a la distancia, en número de saltos, entre nodos. Un lazo débil está más alejado de los actores clave, mientras que los lazos fuertes están mucho más cerca de los actores clave. Podemos examinar cómo los actores definen y crean estructuras por sus patrones de afiliación con ellos e intentar describir patrones de relaciones. Estos enfoques pueden ser particularmente útiles para buscar la "lógica oculta" o la "estructura latente" de dimensiones más abstractas que subyacen a las interacciones de muchos actores específicos a lo largo de muchos eventos específicos; también pueden ser útiles para identificar grupos de actores y eventos que “van juntos”.[30]

Los hermanos Flores

Pedro Flores y Margarito Flores son hermanos mellizos que estaban a cargo de una red de narcotráfico dentro de Estados Unidos, principalmente en Chicago. Los hermanos Flores tuvieron varias reuniones con miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos “El Chapo” y Vicente Zambada Niebla. Antes de las reuniones, los hermanos Flores ya traficaban ilegalmente para el Cártel de Sinaloa[31]. Es así como se vinculan con el Cártel de Sinaloa y forman parte de la red de Genaro García Luna. Margarito y Pedro estuvieron a cargo de transportar y vender la droga que suministraba el Cártel de Sinaloa durante la mayor parte de la década de 2000. La salida de ambos actores de la red no afectó directamente a Genaro García Luna.Aunque afectaron al Cártel de Sinaloa y principalmente a “El Chapo” debido a su cooperación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos.[32] Dentro de la red de Genaro García Luna, los actores no juegan un papel significativo, ni poseen muchas conexiones con otros actores de la red.

Figura 4. Redes del ego: Pedro Flores, Margarito Flores

Como se ve en la Figura 4, ambos hermanos solo poseen conexiones con otros tres actores (incluida la conexión entre ellos). Los hermanos Flores se encuentran actualmente libres bajo protección de testigos. Vicente Zambada Niebla fue capturado en 2009, extraditado a EE. UU. en 2010 y actualmente cumple una condena de 15 años en EE. UU.[33]

Figura 5. Ego Networks: Margarito Flores, Pedro Flores y Genaro García Luna

Sin embargo, su presencia dentro de la red demuestra hasta dónde llegó la influencia de García Luna en términos de distancia y ubicación. García Luna no estaba directamente relacionado con los hermanos Flores. Sin embargo,  como se muestra en la Figura 5, su posición central dentro de la red y su supuesta protección del Cártel de Sinaloa permitía a los hermanos Flores recibir cargamentos de droga provenientes de México y distribuir el producto dentro de los Estados Unidos. Sin García Luna, el Cártel de Sinaloa no hubiera podido desempeñarse tan eficientemente y los hermanos Flores se hubieran visto afectados por la escasez de suministro.

Figura 6. Red Ego: Ángel Domínguez Ramírez, Jr.

 

Cártel Seguimiento 39

El Cartel Seguimiento 39 es una red criminal dedicada al tráfico ilegal de drogas. Ángel Domínguez Ramírez Jr., ex marine de los Estados Unidos, era el líder de esta organización criminal. Como se muestra en la Figura 6, los vínculos directos que tiene Ramírez, Jr. con “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada, Héctor Beltrán Leyvan y Arturo Beltrán demuestran que una de las cadenas de suministro de drogas ilícitas de Seguimiento 39 era el Cartel de Sinaloa. . El vínculo directo que tiene Ramírez Jr. con los apoyos de Iván Reyes Arzate amplía el nivel de corrupción que se encuentra dentro de la red de Genaro García Luna. Reyes Arzate era comandante de la Policía Federal de México.También fue comandante de la Unidad de Investigaciones Sensible (SIU) de la Policía Federal de México entre 2003 y 2016[34]. Reyes Arzate ayudó al Cartel Seguimiento 39 con el envío y transporte de drogas ilegales de México a los Estados Unidos. Esto lo hizo el comandante de la Policía Federal Mexicana a cambio de sobornos. Según el Departamento de Justicia, “los oficiales de la SIU en México trabajan de manera rutinaria con las fuerzas del orden de los EE. UU. para combatir el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero y otras actividades delictivas”. (DEA). La asociación permitió a Arzate divulgar información clasificada de la DEA al cártel Seguimiento 39. Las filtraciones de información clasificada perteneciente a la DEA, o cualquier agencia federal de los EE.UU.,retrasa o pone en riesgo las metas del gobierno de los Estados Unidos.[36] Este hallazgo demuestra que los funcionarios gubernamentales corruptos no solo son un peligro para la seguridad nacional de su propio país, sino también para los países vecinos, como lo es Estados Unidos con México.

Figura 7. Ego Networks: Ángel Domínguez Ramírez Jr, Genaro García Luna

El líder del Cártel Seguimiento 39 tiene una situación similar, en cuanto a la red Genaro García Luna, a la subred de los hermanos Flores. Como se mencionó anteriormente, el cártel no está directamente vinculado a García Luna, pero tiene una estrecha asociación con los líderes y miembros del Cártel de Sinaloa, así como con Iván Reyes Arzate. Aunque no se puede ver directamente en la Figura 7, García Luna sí tiene influencia en las operaciones de Seguimiento 39. La influencia proviene de los vínculos de Luna con el Cartel de Sinaloa. La ayuda para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, por parte del exsecretario de Seguridad Pública de México y sus corruptos colegas, se refleja en cadenas de suministro como el Seguimiento 39 y la organización de los hermanos Flores. La protección permite que el proveedor envíe el producto a su distribuidor sin ninguna interrupción por parte de las fuerzas del orden.

Figura 8. Puntos de bloqueo y corte

El análisis de puntos de bloqueo y corte en la Figura 8 demuestra qué actores, si se eliminan de la red, interrumpirían el flujo y el paso de la información en su conjunto. Genaro García Luna es el único punto de corte y la red depende de su presencia para mantener el flujo de información y recursos al interior de la organización criminal. El único actor que permanecería desconectado de la red con la destitución de Genaro García Luna sería Francisco Garza Palacios.

Figura 9. Centralidad de Ego Network & Betweenness: Genaro García Luna

La Figura 9 muestra la red del ego de Genaro García Luna. Hay varias observaciones a destacar sobre los vínculos directos que tiene García Luna y sobre la red en general. Primero, solo hay cuatro actores que son miembros de carteles de la droga con los que García Luna tiene vínculos directos: Arturo Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villareal, Sergio Villareal Barragán y Vicente Zambada Niebla. Los ocho actores restantes, incluido el propio Luna, alguna vez ocuparon altos cargos en el gobierno mexicano.

En segundo lugar, hay tres actores, ubicados del lado derecho, que son colgantes en la red del ego: Vicente Zambada Niebla, Iván Reyes Arzate y Francisco Garza Palacios. Los colgantes se refieren a los nodos que están conectados en la red a través de un solo lazo. Estos actores también tienen el menor grado de centralidad; por lo tanto, poca información pasa por esta gente de García Luna. La falta de vínculos de Arzate puede deberse a su rango más bajo en el gobierno mexicano en comparación con los cómplices de mayor rango de García Luna. La falta de vínculos de Francisco Garza Palacios también puede deberse a su rango inferior, pero también puede deberse a su posición geográfica. Palacios representaba a la Policía Federal de México en Colombia en ese momento.

Tercero, los actores del lado izquierdo de la red tienen un mayor grado de centralidad con tres o más conexiones para cada actor. Los actores del lado izquierdo incluyen miembros que pertenecen tanto a los cárteles como al gobierno mexicano. Genaro García Luna cooperó directamente con miembros de alto rango del cártel.[37] Expandió una organización corrupta a través de sus colegas como Cárdenas Palomino, Exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, o Guillermo Galván, Exsecretario de la Defensa Nacional, o Mourino Terrazo, Exsecretario de Gobierno. Esto es importante ya que demuestra que la corrupción en el gobierno mexicano no se basó en un solo individuo, sino en la cooperación de varios individuos. Se puede ver cómo conexiones escasas, dentro de una red descentralizada,puede agregar una capa de protección y aislar a los actores corruptos clave.

Conclusión

La investigación de métodos mixtos del análisis de redes sociales de Genaro García Luna contribuye a la literatura y la comprensión de los roles de los funcionarios corruptos del gobierno dentro del Cartel de Sinaloa. Los hallazgos en el análisis de los diversos diagramas sugieren que los funcionarios gubernamentales de alto rango juegan un papel importante como puntos de corte y en términos de centralidad. Es probable que las estrategias de disrupción dirigidas a individuos con alta centralidad incluyan a los líderes y otros miembros visibles de la red de distribución de drogas, y esto debería conducir a un control del crimen más exitoso.[38] El autor encontró que el actor más central de la red era el único punto de corte en la red.Se puede proponer que las redes con un patrón similar (los puntos de corte y los actores centrales a menudo se correlacionan) pueden ser un indicador de vulnerabilidades que las agencias de aplicación de la ley pueden explotar para aislar una red ilícita de información y recursos. Si existen varios actores centrales y puntos de corte en una red, entonces puede ser más difícil para las fuerzas del orden desbaratar la red criminal.

La Figura 2 de dos facciones también señala un hallazgo importante. Algunos funcionarios del gobierno mexicano se agruparon en la facción perteneciente al Cartel de Sinaloa, mientras que algunos miembros del Cartel de Sinaloa se agruparon en la facción perteneciente a los funcionarios del gobierno mexicano. La superposición de miembros de diferentes organizaciones en relación con el análisis puede sugerir que los actores centrales de cada facción pueden confiar en “pececitos” para establecer una conexión de una facción a otra. Estos actores menos centrales pueden y podrían ser objeto de un enfoque de abajo hacia arriba para desbaratar una organización criminal.

También es importante comprender los hallazgos sobre actores con conexiones mínimas en la red. Algunos actores no tienen mucha relevancia, como Iván Reyes Arzate o los hermanos Flores, en la red social de Genaro García Luna. Aunque esto no significa que no posean un gran peligro para los países en los que delinquen. Reyes Arzate divulgó información sensible y los hermanos Flores mantuvieron una cadena de suministro para distribuir drogas en las principales ciudades de Estados Unidos. Es posible que su eliminación de la red no genere un impacto significativo en la red de García Luna, pero aun así puede producir una interrupción a corto plazo en el flujo de drogas y la inestabilidad de la red.

Investigación futura

Este estudio no debe ser considerado un panorama completo de todas las actividades delictivas y de corrupción de Genaro García Luna, sino más bien un análisis exploratorio de estudio de caso que permite oportunidades para ampliar o profundizar el conocimiento sobre el tema en cuestión. El juicio/caso de Genaro García Luna está actualmente en curso, lo que significa que no toda la información o evidencia ha sido divulgada al público en general. Una vez que se disponga de toda la evidencia, es posible que futuros estudios puedan ampliar la red social de Genaro García Luna. Así como definir explícitamente los roles de los actores que ya han sido incluidos en este estudio. Este estudio solo incluye puntos clave de los recursos actualmente disponibles. Se debe presumir que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Los estudios futuros también pueden comparar y contrastar los hallazgos de este estudio con otras redes criminales que involucran corrupción gubernamental. Esto nos permitiría reconocer si existe o no un patrón o similitud de esta organización con otras organizaciones criminales en cuanto a facciones, puntos de corte, centralidad y la topografía general. Si existe un patrón, entonces sería beneficioso para los académicos y las fuerzas del orden entender esos patrones. Esto permitiría a los organismos encargados de hacer cumplir la ley centrarse en el patrón estructurado y analizar las organizaciones criminales existentes para explotar posibles vulnerabilidades.

El reclutamiento en redes ilícitas es otra observación que los próximos estudios podrían evaluar a medida que se publiquen más pruebas.[39] Esto es crucial ya que permitiría a los lectores comprender cómo los funcionarios del gobierno, que han jurado proteger a las personas de sus respectivos países, algunos incluso con un nivel de autorización de seguridad, logran crear una conexión con un criminal o varias organizaciones criminales. Hay muchos factores a tener en cuenta al buscar esta información, como vínculos comerciales, familiares, personales, obligatorios u otros. La causa o motivo de cada individuo para cometer traición a su propio país también es un factor importante a investigar.Comprender qué impulsa a cada individuo permitiría una implementación adicional de políticas o programas para disuadir a los miembros actuales que ocupan un puesto en el gobierno de volverse corruptos o de otorgar a los individuos un puesto de alto rango. Lo que es más importante, comprender cómo las organizaciones criminales reclutan y sobornan a funcionarios gubernamentales puede ayudar a las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo en la lucha contra el crimen y la corrupción.

Notas finales

Descargo de responsabilidad: Cabe señalar que no se asume que todas las personas que se encuentran en este estudio son culpables o se ha demostrado que lo son mediante condena en un tribunal de justicia. La presunción de inocencia es un concepto importante que se aplica a los actores discutidos aquí.

[1] Stephen P. Borgatti, Martin G. Everett, and Linton C. Freeman, UCINET for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, Massachusetts: Analytic Technologies, 2002, https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home

[2] Giulia Berlusconi, “Do All the Pieces Matter? Assessing the Reliability of Law Enforcement Data Sources for the Network Analysis of Wire Taps.” Global Crime. Vol. 13, No. 1. 2014: p. 78, https://doi.org/10.1080/17440572.2012.746940

[3] Jorge Perezy and Maria De La Luz Gonzalez, “Surge la Policía Federal Ministerial.” El Universal. 30 May 2009, https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/168545.html

[4] Anabel Hernandez, “‘El Grande’ Acusa a García Luna y a Cárdenas Palomino de Trabajar Para El Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva.” Aristegui Noticias. 17 December 2019, https://aristeguinoticias.com/1712/mexico/el-grande-acusa-a-genaro-García -luna-y-a-luis-cardenas-palomino-de-trabajar-para-el-cartel-de-sinaloa-y-los-Beltrán-leyva/

[5] Nathan P. Jones, Mexico’s Illicit Drug Networks and the State Reaction. Washington, DC: Georgetown University Press. 2016, p. 97.

[6] Ibid. p. 98.

[7] Mangai Natarajan, “Understanding the Structure of a Large Heroin Distribution Network: A Quantitative Analysis of Qualitative Data.” Journal of Quantitative Criminology. Vol. 22, no. 2. 2006: p. 171, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10940-006-9007-x

[8] Guadalupe Correa-Cabrera, Rajendra G. Kulkarni, Patrick R. Baxter, and Naoru Koizumi. “Messengers of a Drug War in the Cyberspace: The Case of Tamaulipas.” Small Wars Journal. 7 September 2021, https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/messengers-drug-war-cyberspace-case-tamaulipas.

[9] Luis Jorge Garay-Salamanca, Eduardo Salcedo-Albarán, and Guillermo Macias, “Macro-Corruption and the Lava-Jato Case: A Criminal Networks Analysis.” Small Wars Journal. 3 June 2018, https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/macro-corruption-and-lava-jato-case-criminal-networks-analysis.

[10] David Bright, Russell Brewer, and Carlo Morselli. “Using Social Network Analysis to Study Crime: Navigating the Challenges of Criminal Justice Records,” Social Networks. Vol. 66. 2021: p. 58, https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.01.006; Michael Kenney and Stephen Coulthart, “The Methodological Challenges of Extracting Dark Networks: Minimizing False Positives through Ethnography,” in Luke Gerdes, Ed., Illuminating Dark Networks: The Study of Clandestine Groups and Organizations, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

[11] United States District Court Eastern District of New York, Superseding Indictment: United States v. Joaquin Archivaldo Guzman Loera et. al. 11 May 2016, https://ecf.nyed.uscourts.gov/doc1/123111899544

[12] United States District Court Eastern District of New York, Superseding Indictment: United States v. Genaro García Luna et. al. 20 July 2020, https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1299686/download

[13] United States District Court Southern District of California, Superseding Indictment: United States v. Angel Dominguez Ramirez, Jr. et. al. 4 January 2018, https://ecf.casd.uscourts.gov/cgi-bin/show_temp.pl?file=12890454-0--13503.pdf&type=application/pdf

[14] Burnham &. Gorokhov, PLLC, “Federal Indictments: Answers to Frequently Asked Questions.” Accessed 29 Nov. 2021, https://www.burnhamgorokhov.com/criminal-defense-resources/federal-criminal-process/federal-indictments-faqs/

[15] Jesus J. Lemus, El Licenciado (Spanish Edition). New York: Harper Collins Español. 2020.

[16] Op. cit. Stephen P. Borgatti et al. at Note 1.

[17] Alberto Nájar, “Qué es el ‘Seguimiento 39’, el misterioso ‘cartel de carteles’ de México.” BBC News Mundo. 11 February 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51350951

[18] Luis Jorge Garay-Salamanca, Eduardo Salcedo-Albarán, and Guillermo Macias, “Macro-Corruption and the Lava-Jato Case: A Criminal Networks Analysis.” Small Wars Journal. 3 June 2018, https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/macro-corruption-and-lava-jato-case-criminal-networks-analysis.

[19] Luis Jorge Garay Salamanca, Eduardo Salcedo Albarán, and Guillermo Macias Fernandez, Macro-Corruption and Institutional Co-Optation: The “Lava Jato” Criminal Network. 2018. p. 30.

[20] Ibid. p. 28.

[21] David A. Bright, Caitlin E. Hughes, and Jenny Chalmers, “Illuminating Dark Networks: A Social Network Analysis of an Australian Drug Trafficking Syndicate.” Crime, Law and Social Change. Vol. 57, no. 2. 2012: pp. 151–176, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-011-9336-z

[22] Sean F. Everton, Disrupting Dark Networks. New York: Cambridge University Press, 2012. p.166.

[23] Ibid. p. 167.

[24] Robert Hanneman, and Mark Riddle, Introduction to social network methods. Riverside, California: University of California, 2005.

[25] Mark Granovetter, “The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited.” Sociological Theory. Vol. 1. 1983, p. 201, https://doi.org/10.2307/202051

[26] Op. cit. Sean F. Everton at Note 22, p. 400.

[27] Nathan P. Jones, Layne Dittmann, Jun Wu, and Tyler Reese, “A Mixed Methods Social Network Analysis of a Cross-Border Drug Network: The Fernando Sanchez Organization (FSO),” Trends in Organized Crime. Vol. 23, no. 2. 2020. p. 162, https://doi.org/10.1007/s12117-018-9352-9

[28] Motoki Watabe, “Exercise for Chapter 6: Centrality” for Per Hage and Frank Harary, Island Networks: Communication, Kinship, and Classification Structures in Oceania. Cambridge, England: Cambridge University Press: 1996, https://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/mcfarland/soc112/cent-ans.htm

[29] Op. cit. Mark Granovetter at Note 25, p. 201.

[30] Op. cit. Robert Hanneman and Mark Riddle at note 24.

[31] Government’s Evidentiary Proffer Supporting the Admissibility of Co-Conspirator Statement. United States v. Jesus Vicente Zambada-Niebla. United States District Court Northern District of Illinois Eastern Division. 10 November 2011, https://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/2011/11/show_temp-3.pl-1.pdf

[32] Government’s Sentencing Memorandum and Motion to Depart from the Applicable Guideline Range. United States v. Vicente Zambada-Niebla. United States District Court Northern District of Illinois Eastern Division. 20 May 2019, https://ecf.ilnd.uscourts.gov/cgi-bin/show_temp.pl.

[33] Elena Reina, “Vicentillo Zambada: A Collaborator to the US, a Traitor to Mexico’s Drug Gangs.” El País(English Edition) 15 May 2021, https://english.elpais.com/usa/2021-05-15/vicentillo-zambada-a-collaborator-to-the-us-a-traitor-to-mexicos-drug-gangs.html

[34] “Former Mexican Federal Police Commander Arrested for Drug-Trafficking Conspiracy.” Press Release. US Department of Justice. 24 January 2020, https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-mexican-federal-police-commander-arrested-drug-trafficking-conspiracy

[35] “Former Mexican Federal Police Commander Pleads Guilty to Drug-Trafficking Conspiracy.” Press Release. US Department of Justice. 19 October 2021, https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-mexican-federal-police-commander-pleads-guilty-drug-trafficking-conspiracy

[36] “Former Mexican Secretary of Public Security Genaro García Luna Charged with Engaging in a Continuing Criminal Enterprise.” Press Release. US Department of Justice. 30 July 2021, https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-mexican-secretary-public-security-genaro-garcia-luna-charged-engaging-continuing

[37] United States v. Luna. United States District Court Northern District of Texas (Dallas), Criminal Docket No.19-CR-576. 17 December 2019. p. 38-44, https://ecf.nyed.uscourts.gov/doc1/123116197216

[38] Gisela Bichler, Aili Malm, and Tristen Cooper, “Drug Supply Networks: A Systematic Review of the Organizational Structure of Illicit Drug Trade,” Crime Science. Vol. 6, no. 1. 2017: p. 2, https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-017-0063-3

[39] Eduardo Salcedo-Albaran and Luis Jorge Garay-Salamanca, Macro-criminalidad: Complejidad y resiliencia de las redes criminales. Bloomington, Indiana: iUniverse, 2016.